搜集案件线索六法

发布时间：2022-02-17 15:07:42 浏览数：次

    要巩固好烟草专卖稽查工作成果，就要求专卖稽查工作必须跟上新形势，掌握新情况，解决新问题。现提出搜集案件线索六法供大家参考。

    一、销量指标法

    随着烟草专卖销售两网建立和规范运行，卷烟销售是通过销售网络送货服务实现的，销售服务为卷烟零售户提供便捷服务的同时，也为专卖网络户籍化管理提供了销售信息，只要留心分析卷烟零售户销售总量、不同档次烟销量，这些销量指标的合理程度，就能初步判断该零售户是否处于正常销售经营状态。如发现某零售户销量指标异常，再结合市场检查情况，进行综合分析，判定其销售指标异常的主要原因是经营违规烟时，即可突击检查，定有收获。

    二、追根求源法

    这种方法就是抓住问题不放，一追到底。在执法检查时，往往会从某卷烟零售户那里查出几条甚至几包违规烟，觉得数量不大，只是对店主进行一番宣传教育，暂扣卷烟上交了事，其实这是将问题简单化的做法。在专卖执法检查时查获违规烟，哪怕查获仅仅几条几包也要追查进货渠道，查个水落石出。这样往往能收到事半功倍的效果，还有可能抓住“大鱼”。

    三、守株待兔法

    农村卷烟市场分散，范围广。烟草销售网络暂时只对卷烟零售户提供送货服务，而且只能提供烟草公司经营的卷烟品牌，还不能提供卷烟销售服务的全部，有些烟贩抓住烟草销售服务方面的盲点，如烟草公司没有给卷烟零售户提供当地的烟民有一定吸食习惯的品牌，喜丧事、盖房等批量用烟，服务不能到位，就伺机而动，走村串户，先联系销路后再送货上门，这时守株待兔法就派上用场。你只要注意了解掌握喜、丧事信息和烟贩送货惯于早、中、晚时间的活动规律，选择烟贩送烟必去的道路耐心等候，准会使守株待兔不再是寓言。

    四、引蛇出洞法

    在查处案件时，遇到同类案件接连发生属同一违法嫌疑人所为，但无案发时间、地点、证据时，可以运用引蛇出洞法。我县有个东方市场是全县各大饭店酒楼、婚、丧、嫁、娶宴席商品采购中心，不少烟贩对这类宴会用烟垂涎三尺，混入采购者人群里，四处打听，兜售违法卷烟，一旦谈妥，送货上门。我们可加入其中、尾随烟贩乔装购物引蛇出洞，等把“蛇”真的引出洞时，专打其七寸。

    五、设立“耳目”法

    真正与烟草为敌的是从不露面的幕后大烟贩，这类烟贩虽为数不多，但手段狡猾，给卷烟市场造成的危害极大。他们能跨区跨省采购，异地窝赃，分销范围广。批发部日常送货和专卖稽查队员的日常检查，只能发现一些蛛丝马迹，苦于这些幕后烟贩行踪诡秘，很难在窝藏、非法运输途中和分销时当场查获。这些人大多是见利忘义，道德沦丧之徒，对付这些人要物色专人跟踪，设法从其内部分化瓦解，聘用不怕风险的职业举报人，建立耳目网络，搜集案件线索，掌握烟贩活动规律，等露出马脚时从快从严打击。

    六、奖励举报法

    《烟草专卖法实施条例》第五十三条规定：对检举烟草专卖违法案件的有功单位和个人给予奖励。与烟草领域不法行为作斗争也是每个公民应尽的义务。我们要大力宣传烟草专卖法律法规，宣传烟草行业的业绩成就，宣传假冒卷烟的危害性，宣传违法分子的不法行径，公布举报电话，宣传举报奖励政策等，争取广大人民群众的理解和支持，积极举报违法活动。

    烟草专卖稽查是一项艰辛复杂的工作，与烟草流通领域违法经营行为作斗争是一项长期艰巨的任务。努力搜寻违法案件线索进行重点打击是烟草专卖稽查工作的一项重要内容，其方法更是多种多样，这需要每一位专卖稽查人员在法律赋予的职权范围内去大胆实践、探索和总结，本人在此提出的“六法”，算是“抛砖引玉”吧。

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