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反洗钱工作责任制

发布时间：2022-01-04 00:10:02 浏览数：次

XXX反洗钱工作责任制

一、主任为本部门第一责任人，负责制定反洗钱工作岗位责任制，负责本部门的反洗钱工作。

二、副主任负责对人民币及外汇大额、可疑交易进行记录、分析和报告。

三、事中监督负责监督各柜员是否坚持存款实名制，办理结算业务是否出示本人身份证件进行核对登记；是否严格执行中国人民银行为单位客户办理开户、存款结算等业务的规定；在规定时间内记录分析可疑支付交易情况，填制报表，及时报送；对相关文件及档案归档保管。

四、积极协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。

五、各柜员应坚持存款实名制，审查办理存款、结算等业务的客户身份，不得为客户开立匿名或假名帐户，不为身份不明的客户提供存款、结算等服务。

六、各柜员在为客户提供服务时，发现大额交易或可疑交易的，应按照中国人民银行或国家外汇管理局有关资金交易报告程序的规定，上报风险管理部或公司业务部。

七、各柜员在为单位客户办理开户、存款、结算等业务时，应按照中国人民银行有关规定要求其提供有效证明文件和资料，进行核对登记，对未按照规定提供本单位有效证明文件和资料的，不为其办理存款、结算等业务。

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