点滴行动,助力反洗钱
发布时间：2021-09-28 15:11:51
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多选题 多选题 1. 银行客户可以采取以下哪些措施远离洗钱（ ）
√
A
选择安全可靠的金融机构 选择安全可靠的金融机构
B
远离网络洗钱陷阱 远离网络洗钱陷阱
C
不要用自己的账户替他人提现 不要用自己的账户替他人提现
D
主动配合金融机构进行身份识别 主动配合金融机构进行身份识别 正确答案：
A B C D 2. 出租或出借自己的身份证件，可能会产生以下哪些后果（ ）
√
A
他人借用你的名义从事非法活动 他人借用你的名义从事非法活动
B
协助他人完成洗钱和恐怖融资活动 协助他人完成洗钱和恐怖融资活动
C
诚信状况受到合理怀疑 诚信状况受到合理怀疑
D
因他人的不正当行为而致使自己的声誉和信用记录受损 因他人的不正当行为而致使自己的声誉和信用记录受损
正确答案：
A B C D 判断题 判断题 3. 客户不能出示有效身份证件，金融机构可以拒绝为客户办理相关业务。
√
正确 正确
错误 错误 正确答案：
正确 正确 4. 金融机构在依法履行反洗钱职责或者义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。
√
正确 正确
错误 错误 正确答案：
正确 正确 5. 身份证件超过合理期限未更新的，金融机构可中止办理相关业务。
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正确 正确
错误 错误 正确答案：
正确 正确
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