我国将制定并颁布《金融机构反洗钱规定》

发布时间：2022-02-17 15:09:08 浏览数：次

　　中国人民银行行长戴相龙说，中国人民银行将制定并颁布《金融机构反洗钱规定》。他在近日举行的银行业反洗钱工作会议上说，中国人民银行还将制定《支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金报告暂行规定》，以完善银行业反洗钱法规体系。据悉，这次会议是中国银行业召开的首次反洗钱专门会议。

这次会议决定建立金融交易的分析监测报告制度和信息沟通机制，切实打击洗钱等犯罪活动。当前要重点做好现金管理、规范账户管理、加强外汇管理、依法打击地下钱庄等非法地下金融活动，认真落实《个人存款账户实名制规定》，此外还要继续加强反洗钱、反恐怖融资方面的国际合作。

戴相龙说，银行业要不断完善和严格执行金融交易制度，依法维护客户的权益，堵住可能被洗钱等犯罪活动利用的漏洞，认真执行金融交易监测报告制度，配合司法部门打击洗钱等犯罪活动。各商业银行要正确认识和处理好反洗钱与业务发展的关系，依法履行反洗钱的有关职责。

据了解，去年9月中国人民银行成立了银行业反洗钱工作领导小组，统一负责银行业的反洗钱工作。今年7月，中国人民银行又成立了反洗钱工作机构和支付交易监测机构，专门负责人民银行反洗钱的具体工作。一些商业银行也先后建立了相应的反洗钱机构，负责本系统的反洗钱工作。

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